The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting

The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting

Blog Article

Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Le garantizamos un servicio de máxima calidad. Poseemos una amplia experiencia ejerciendo tanto el papel de la defensa como el de la acusación, y grandes conocimientos que nos permiten ofrecerle un asesoramiento óptimo.

El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.

y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS

Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que tenía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.

The judicial method need to supervise these gurus, and apart from have a peek here their educational education (that researching can be carried out by anyone) they need to move a psychological and ethical filter. They built me squander time and money. Flee from them, and consider a very long time to select an attorney, mainly because Check This Out there's nothing more than unscrupulous pirates Within this occupation, Many of them only think of scamming and earning dollars, but justice won't even comprehend it.

Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es demostrar que no has tenido participación en el proceso de blanqueo de capitales y que simplemente has recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.

En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.1 C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Y el becario me persuadió para que retirara la estrella y les pusiera buena puntuación. Tienen fama entre sus compañeros de gremio de no tener prácticas honradas con los clientes y Juan no es considerado buen abogado por ellos, sólo uno me ha dado buenas referencias de ellos.

Productive and decisive. They solved the case very quickly. Distinctive mention to Beatriz's empathy and great treatment all through the system, As well as her handy clarifications and recommendations.

El conocimiento de Source esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Y en estos casos, se castiga como coautor de un delito de blanqueo de capitales. Si has sido afortunado y estas navidades has sido premiado con un billete de lotería y te has visto en vuelto en esta situación, te aconsejamos que te pongas en mano de un abogado penalista de delitos económicos.